Nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có khuôn mặt giống con gái, người đàn ông đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho bọn lừa đảo, sự việc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 6/8, Công an Thành phố Đà Nẵng đã phá thành công một vụ án chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).
Bằng cách là giả mạo tài khoản Facebook của người thân trong gia đình để lừa đảo tiền từ cha mẹ ruột của nạn nhân.
Thời điểm vào ngày 17/7, bà Đỗ Thị T. Ph. (47 tuổi, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) đến cơ quan công an để trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh” – giống với tài khoản con gái ruột của bà ở tại Dubai – và gửi nội dung là “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.
Nghe theo lời người giả mạo con gái trong tin nhắn, bà Ph. đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi video call cho con gái mình thì bàn mới phát hiện ra mình đã rơi vào tình huống bị lừa.
Xác định đây là vụ án lớn, số tiền chiếm đoạt không nhỏ, thủ đoạn tinh vi, nạn nhân bị lừa bằng chính tình thân ruột thịt, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết dùng tất cả các phương tiện, công cụ, phối hợp với đội an ninh mạng để tiến hành xác minh, điều tra thủ phạm.
Nắm được thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, một nhóm nhân sự thuộc tổ điều tra được cử đến địa bàn tỉnh Quảng Trị nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị đã khoang vùng, điều tra, xác minh nhân thân các đối tượng.
Kết quả thu thập được sau 1 tuần điều tra, tổ công tác đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, quyết định tạo tài khoản giả mạo tài khoản con gái của bà Ph., xây dựng kịch bản lừa tiền và mua các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Ngày 3/8, tổ điều traphát hiện Nguyễn Ngọc Anh xuất hiện cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng, Ban chuyên án đã phát lệnh bắt khẩn cấp. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đồng loạt thực hiện nhiệm vụ, bắt khẩn cấp 3 đối tượng về cơ quan điều tra.
Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh không tỏ ra nhận tội, nói loanh hoanh, ngoan cố, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ trinh sát thu thập được, đối tượng đã nhận tội.
Theo lời khai, đối tượng đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, tìm hiểu các hoàn cảnh gia đình nạn nhân rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để đào lửa dụ các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ma.
Sau khi nhận được tiền, Ngọc Anh đã tiêu phần lớn vào hoạt động cờ bạc và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 số điện thoại để điều tra các hoạt động phạm tội khác của đối tượng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành lập hồ sơ khởi tố hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiến hành mở rộng điều tra có đồng phạm hay có liên quan đến các vụ án khác hay không .
Hi-tech Solution là công ty mạng máy tính, viễn thông với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn mạng máy tính văn phòng, mạng nội bộ, hệ thống camera an ninh giám sát chuyên hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang quan tâm đến hệ thống mạng LAN, tổng đài ảo, hệ thống camera an ninh có thể được support tốt nhất có thể.
