10 chiêu trò lừa đảo Forex lùa gà phổ biến

Lừa đảo Forex hay dụ dỗ người chơi đầu tư vào sàn Forex hay còn gọi là sàn nhị phân là mô hình đầu tư sinh lời cao, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về mô hình này, chính vì lẻ đó mà nhiều người đã lợi dụng sự kém hiểu biết để dụ dỗ người khác đầu tư vào sàn nhị phân theo hình thức lùa gà hay lừa đảo forex biến tướng .

# 10 Chiêu trò lừa đảo Forex lùa gà phổ biến

Lưu ý: Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc lừa đảo trong kinh doanh forex là không đúng và không được khuyến khích. Việc tham gia vào forex nên được thực hiện với sự cẩn trọng và kiến thức đầy đủ về thị trường này. Dưới đây là 10 chiêu trò lừa đảo forex phổ biến mà bạn nên biết:

1. Chiêu trò “đánh cắp tài khoản” (account theft): Kẻ lừa đảo sử dụng các phương tiện như email giả mạo hoặc website giả mạo để lấy thông tin đăng nhập của tài khoản của bạn, sau đó rút tiền và chuyển vào tài khoản của chúng.
2. Chiêu trò “lừa đảo phân tích thị trường” (market analysis scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có khả năng dự đoán đúng hướng đi của thị trường và đưa ra các tín hiệu giao dịch có lợi. Tuy nhiên, thực tế là họ sử dụng các chiêu trò lừa đảo để đưa ra các lời khuyên không chính xác.
3. Chiêu trò “lừa đảo phần thưởng” (bonus scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền thưởng hoặc các ưu đãi đặc biệt khi bạn mở tài khoản giao dịch với họ. Tuy nhiên, thực tế là họ sẽ không cho bạn tiền thưởng hoặc ưu đãi đó.
4. Chiêu trò “lừa đảo phần mềm giao dịch” (trading software scam): Kẻ lừa đảo sử dụng phần mềm giao dịch giả để cung cấp các tín hiệu giao dịch không chính xác và lừa đảo bạn mua các cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa không đúng thời điểm.
5. Chiêu trò “lừa đảo hệ thống giao dịch tự động” (automated trading system scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có một hệ thống giao dịch tự động có khả năng kiếm được lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, thực tế là hệ thống đó không hoạt động như mong đợi và bạn sẽ mất tiền khi sử dụng nó.
6. Chiêu trò “lừa đảo về tín hiệu giao dịch” (signal scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có các tín hiệu giao dịch chính xác và có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ làm giả các tín hiệu và bạn sẽ mất tiền khi sử dụng chúng.
7. Chiêu trò “lừa đảo hệ thống đào tạo” (training system scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có một hệ thống đào tạo có khả năng giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ làm giả các khóa học và bạn sẽ mất tiền khi sử dụng chúng.
8. Chiêu trò “lừa đảo tín hiệu giao dịch từ các nhà môi giới” (broker signal scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có các tín hiệu giao dịch từ các nhà môi giới uy tín và có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ làm giả các tín hiệu và bạn sẽ mất tiền khi sử dụng chúng.
9. Chiêu trò “lừa đảo về các dịch vụ quản lý tài khoản” (account management scam): Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có khả năng quản lý tài khoản của bạn và kiếm được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ lừa đảo bạn và chiếm đoạt tiền của bạn.
10. Chiêu trò “lừa đảo về robot giao dịch” (robot trading scam): Kẻ lừa đảo sử dụng robot giao dịch giả để lừa đảo bạn mua các cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa không đúng thời điểm và lấy tiền của bạn.

Những chiêu trò lừa đảo trong forex rất phổ biến và có thể khiến nhà giao dịch mất tiền. Vì vậy, bạn nên luôn luôn cẩn trọng và tránh các chiêu trò lừa đảo này bằng cách nghiên cứu kỹ thị trường và sử dụng các dịch vụ của các nhà môi giới uy tín.

Bóc mẻ chiêu trò lừa đảo đầu tư sàn ngoại hối – Forex

Lừa đảo Forex là một vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Do sự phát triển của công nghệ thông tin và việc thị trường ngoại hối trở nên phổ biến hơn, nhiều tổ chức và cá nhân đã tìm cách lợi dụng để lừa đảo nhà đầu tư.

Các hình thức lừa đảo thường gặp trong giao dịch ngoại hối ở Việt Nam bao gồm các trang web giả mạo, đầu tư lô đề dưới hình thức ngoại hối, các chương trình đào tạo giả mạo, kênh thông tin sai lệch, v.v.

Những nạn nhân của các hoạt động lừa đảo này thường là những người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối và không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để phân biệt được đâu là hoạt động hợp pháp, đâu là lừa đảo.

Forex là gì ?

Forex là viết tắt của từ “Foreign Exchange”, nó được sử dụng để chỉ thị trường ngoại hối – một thị trường tài chính lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới.

Thị trường ngoại hối là nơi mà các nhà giao dịch mua và bán các đồng tiền quốc tế với mục đích kiếm lợi nhuận hoặc bảo vệ rủi ro. Thị trường ngoại hối hoạt động 24/24 giờ, 5 ngày trong tuần. Những người tham gia thị trường ngoại hối bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư cá nhân và các công ty đa quốc gia. Thị trường này rất lớn, với khối lượng giao dịch hàng ngày có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Các giao dịch trên thị trường ngoại hối được thực hiện thông qua các cặp tiền tệ, ví dụ như USD/EUR hoặc USD/JPY. Giá trị của một đồng tiền được định giá theo tỷ giá so với đồng tiền khác. Nhà giao dịch có thể mua hoặc bán một cặp tiền tệ để kiếm lợi nhuận hoặc bảo vệ rủi ro.

Tuy nhiên, thị trường ngoại hối cũng là một thị trường rủi ro cao, đòi hỏi các nhà giao dịch cần có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường và phân tích kỹ thuật. Việc giao dịch trên thị trường ngoại hối có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể gây ra thua lỗ nặng nề.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi 

Các sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam thường sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhà đầu tư. Nhân viên môi giới của các sàn này sẽ tiếp cận và chào mời đầu tư qua điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook và tư vấn cho nhà đầu tư đánh lệnh. Ban đầu, nhà đầu tư thường được cho đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư sẽ bị tư vấn đánh các lệnh lớn, với mức phí không rõ ràng, dẫn đến việc mất hết tiền trong tài khoản.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng lừa đảo sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Các sàn Forex này được các đối tượng quản trị (Admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản và can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng.

Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua đều thuộc về chủ sàn. Nhiều người dân đã bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng. Trong trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật bằng cách chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống và dẫn đến cháy tài khoản, không thể rút được tiền.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch cũng thường tổ chức các phương thức đa cấp để lừa đảo nhà đầu tư. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt được tiền của nhà đầu tư, các đối tượng sẽ đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền.

Nạn nhân dễ dàng sụp bẫy Forex vì lý do gì ?

Có nhiều lý do khiến nạn nhân dễ dàng sụp bẫy Forex. Một trong số đó là do thiếu kiến thức và kinh nghiệm về thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng. Nhiều người không hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường và không biết phân tích kỹ thuật, dự báo xu hướng giá cả.

Bên cạnh đó, nạn nhân còn dễ bị lừa bởi các chiêu trò quảng cáo lừa đảo của các sàn Forex. Các sàn thường quảng cáo với những lời hứa ngọt ngào về cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng, mà không đề cập đến những rủi ro tiềm ẩn. Nhiều người bị cuốn vào quảng cáo này và đặt niềm tin vào các sàn Forex, đặt cược tiền của mình vào những cơ hội kiếm lời nhưng không có kiến thức và kinh nghiệm để quản lý rủi ro.

Đặc biệt, nạn nhân còn dễ dàng sụp bẫy do sự tham lam và bị cuốn theo xu hướng đám đông. Nhiều người hướng đến mục tiêu kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, và cảm thấy tiếc nuối nếu không tham gia vào các cơ hội đầu tư sàn Forex. Họ cũng thường tin tưởng và bị lôi kéo bởi những lời khuyên và thông tin từ người quen, bạn bè, hoặc các nhóm trên mạng xã hội, mà không cân nhắc kỹ về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin đó.

Không được luật pháp Việt Nam bảo vệ

Theo Điều 23 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP, vi phạm hoạt động ngoại hối có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng. Nhiều công ty đã tìm cách lách luật bằng cách núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Việc tham gia “chơi Forex” như vậy được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp và tiềm ẩn rủi ro tài chính cho người tham gia do sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra trên không gian mạng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và không tham gia các sàn Forex trái phép. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiền ảo như làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp và có tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Căn cứ vào khoản 8 của Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, các hoạt động kinh doanh hoặc môi giới ngoại hối khi không được cấp giấy phép sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng. Trong trường hợp nhân viên môi giới hoặc sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi và bổ sung năm 2017.

Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu phạm tội hai lần trở lên, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 – 200 triệu đồng.

Biện pháp tránh né mời chào đầu tư forex

Để tránh những lời mời chào đầu tư forex từ những công ty không đáng tin cậy, có thể thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư: Bạn nên tìm hiểu về công ty mà bạn đang cân nhắc đầu tư, xem các đánh giá, bình luận của những người đã từng đầu tư và sử dụng dịch vụ của công ty đó trên các trang web đáng tin cậy. Hãy chắc chắn rằng công ty đó có giấy phép kinh doanh và được điều hành bởi các cơ quan quản lý tài chính có uy tín.
2. Hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân: Bạn không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân cho các công ty mời chào đầu tư, đặc biệt là thông tin về tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
3. Không đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn lời lãi suất quá cao: Nếu có công ty nào đưa ra lời hứa về lãi suất quá cao, bạn cần phải cẩn trọng và kiểm tra kỹ các thông tin của công ty đó.
4. Không đầu tư vào các giao dịch không rõ nguồn gốc: Bạn nên tránh đầu tư vào các giao dịch không rõ nguồn gốc hoặc giao dịch từ các tài khoản không đáng tin cậy.
5. Tự tìm hiểu và học hỏi: Để tránh rơi vào tình trạng bị lừa đảo, bạn nên tìm hiểu và học hỏi về thị trường forex trước khi đầu tư. Luôn giữ kỷ luật trong giao dịch: Bạn cần giữ kỷ luật và tránh quá khích khi tham gia giao dịch forex, đặc biệt là với những công ty không đáng tin cậy.

Tóm lại, để tránh bị lừa đảo khi đầu tư forex, bạn cần phải cẩn trọng và nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ công ty nào. Hãy đặt niềm tin vào các công ty có uy tín và được quản lý bởi các cơ quan quản lý tài chính có uy tín.

Hi-tech Solution

Hi-tech Solution là công ty mạng máy tính, viễn thông với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn mạng máy tính văn phòng, mạng nội bộ, hệ thống camera an ninh giám sát chuyên hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang quan tâm đến hệ thống mạng LAN, tổng đài ảo, hệ thống camera an ninh có thể được support tốt nhất có thể.